Miért nem tudom eltávolítani a bank több mint 600 ezer

„Fa” itt teljesen meg semmit

Fotó: Mikhail Kovalev

„Úgy döntöttünk, hogy az összes megtakarított pénzüket a Takarékpénztár készpénzben. Az összeg a meglehetősen nagy, de ez - az én személyes pénzt. És a vágy, hogy a pénzt a választ kapta: „És mit akarsz tölteni őket?” - mondta a Facebook oldalán Elena Kurygina.

Szerint neki, az állami bank tisztviselői követelte előzetes adásvételi szerződés a lakás.

„Kiderült, hogy a pénzt a betétek fogadni, és akkor probléma, ha úgy ítélik meg, hogy én nem prop” - panaszkodik Elena Kurygina.

Ennek eredményeként ez az eset, az a hír járta, hogy a bankok, köztük az állam, igyekeznek olyan módon, hogy tartsa az alapok kapcsolt ki a zsebeket. Nem titok, hogy a hazai bankok hiányzik a likviditás.

Azonban, amint azt az „MK” a Takarékpénztár, egy állami bank „nem korlátozza az ügyfelek használni elhelyezett pénzeszközök hozzájárulásukat.” És talált magyarázatot, és intézkedéseket a munkavállalók a hitelintézet.

„Összhangban egyes rendelkezéseinek a 115-FZ” On ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása „valamint, hogy megakadályozzák kétes rendszerek beváltás ügyfelek kötelesek megadni a szükséges információkat végrehajtását hitel szervezetek a követelményeknek a törvény” - számolt be a sajtó szolgálatában a Takarékbank.

Amint azt az „MK” Financial Ombudsman Pavel Medvedev, törvény alapján, az alapja a kérelem azonos adásvételi szerződés lesz a „kusza és szokatlan a tranzakció, amelynek nincs nyilvánvaló gazdasági értelemben és látszólagos jogszerű célra szabad.” Ez az homályos megfogalmazás 115-FZ. Amint azt Medvegyev, csak teszi a bankok számára, hogy a kereslet az ügyfelek iratot, amely igazolja majd pénzt költeni vásárolni ugyanazt a lakást, és nem készül a terrortámadás.

„Bank minden esetben nem próbálja megelőzni az Ön pénzét. Egyszerűen, ő jogosult követelheti a rendelkezés indokolja kiadások nagy ügyfelek. Ha az ügyfelek nem, a központi bank a jogot, hogy visszavonja az engedélyt a bankok, és hogy senki sem akar”- mondja Medvegyev.

Az alapja az a követelmény, bizonyítás válik egy lenyűgöző mennyiségű pénzfelvételi. A törvény az egyének, ez az összeg nem kifejezetten. Ahhoz azonban, hogy jogi személyek is van címkézve 600 ezer rubel. Az ilyen ügyleteket, bármely bank haladéktalanul értesíti a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service.

Ezért a bankok, attól tartva, szankciókat szabályozó általában szigorúan ellenőrzött készpénzfelvétel meghaladó összeget. Például, ha szüksége van egy szerződés másolatát az értékesítés egy lakás vagy egy autó, vagy egy nyilatkozatot, amelyben az oka visszavonására ilyen nagy összeget megalapozott részletesen.

By the way, ez valóban védi a betéteseket - ha ennyi pénzt vele sürgősen szükség banditáktól.

És tudni kell, hogy az időszak ellenőrzését szolgáltatott információk lehet akár 1 nap. „Ez a tény kell figyelembe venni, ha azt szeretné, hogy távolítsa el a hozzájárulását egy nagy összeget” - tanácsolta a Takarékbank.

Továbbá, ha a kibocsátó készpénz egy nagyszabású ügyfél lehet, szemben azzal, hogy nincs meg a szükséges mennyiségű készpénzt egy adott rekeszbe. Ebben az összefüggésben érdemes megrendelni a kibocsátás nagy mennyiségű legkésőbb a megelőző napon a kibocsátás időpontját.

Ez a megközelítés érvényes minden bank, függetlenül a tulajdoni, pénzügyi teljesítmény, a meglévő értékelések.

Egyes esetekben az intézkedés a hitelintézetek, ami szövődményeként megszerzésére irányuló eljárás alapok az ügyfél számláján jóváírja az összeget készpénzben, lehet meghatározni a szerződési feltételek a banki betét. Hogy készül a beleegyezésével állampolgár.

Álláspontját betartását Magyarországon a jogszabályi előírások terén, ellensúlyozva a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása Bank Hungary során kifejtette, az üléseken a vezetést a kereskedelmi bankok. "